Американские инвесторы наконец «нашли» Казахстан на своей бизнес-карте. И он готов к притоку капитала. Но интерес американцев – полдела, в приоритете вопросы комплаенса.
Автор: Джон Х. Кестер – адвокат, специалист по вопросам санкций, таможенного и торгового права в компании GKG Law, P.C. (Вашингтон, округ Колумбия)
Для инвесторов США важно понимание того, как и с кем вы ведете дела. Американское законодательство экстерриториально: запрещает гражданам и компаниям США совершать сделки с иностранными структурами под санкциями.
Возникает три ключевых вопроса.
Партнеры. Кто они? Наличие в списке контрагентов лиц особых категорий (SDN – лица, находящиеся под санкциями OFAC Минфина США) почти гарантированно отпугнет инвестора. Современные комплаенс-системы мгновенно выявят SDN среди ваших партнеров. Если такой субъект имеет долю в компании, под санкции может попасть сама компания и её дочерние структуры. И ваша компания рискует оказаться в этом списке.
Банки. Прозрачны ли их операции? Банки Центральной Азии, не находящиеся под санкциями, могут использовать санкционные банки в качестве посредников для крупных транзакций. Если в этой цепочке окажется американский банк, есть риск заморозить ваши средства на годы. Инвесторы США хотят прозрачности финансовых потоков.
Какова цепочка поставок? Кроме прямых санкций есть другие масштабные ограничения. Например, закон о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA). Он вводит презумпцию: любые компоненты, произведенные в Синьцзяне (Китай), созданы с использованием принудительного труда. Это помешает импорту в США продукции, содержащей такие детали.
Любой добросовестный инвестор из США сначала проверит, законно ли работать с вашей фирмой и надежна ли система проверки контрагентов. Готовы ли вы к этому?
